Информация о лицах

Сбор информации о лицах, осуществляющих деятельность, связанную с перемещением товаров и транспортных средств через таможенную границу, либо о лицах, осуществляющих деятельность в области таможенного дела, производится таможенными органами при таможенном контроле и таможенном оформлении товаров и транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу, в случаях и в порядке, которые предусмотрены ТК.

В целях проведения таможенного контроля и взимания таможенных платежей таможенные органы вправе накапливать информацию, включающую сведения:

– об учредителях организации;

– о государственной регистрации юридического лица либо в качестве индивидуального предпринимателя;

– о составе имущества, используемого для осуществления предпринимательской деятельности;

– об открытых банковских счетах;

– о деятельности в сфере внешнеэкономической деятельности;

– о местонахождении организации;

– о постановке на учет в налоговом органе в качестве налогоплательщика и об идентификационном номере налогоплательщика;

– о платежеспособности лиц, включенных в реестры лиц, осуществляющих деятельность в области таможенного дела;

– в отношении физических лиц – о персональных данных граждан (фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, пол, адрес места жительства, идентификационный номер налогоплательщика (если имеется)), а также о частоте перемещения ими товаров через таможенную границу.

Указанные лица имеют право на доступ к имеющейся у таможенных органов документированной информации о себе и на уточнение этой информации в целях обеспечения ее полноты и достоверности. Таможенные органы предоставляют лицам имеющуюся информацию о них бесплатно.

Порядок предоставления заинтересованным лицам информации о них, имеющейся у таможенных органов, утвержден приказом ГТК России от 02.02.2004 № 137.

Смотрите также

Определение опасностей
Грузоподъёмные и транспортирующие машины являются неотъемлемой частью современного производства, так как с их помощью осуществляется механизация основных технологических процессов и вспомогательных ...

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РАСЧЕТОВ И КРЕДИТОВАНИЯ
Менеджер – наемный управленец, начальник! Если у вас нет ни одного подчиненного – вы не менеджер, а максимум специалист! Денис Шевчук ...

Заключение
Читатель этой книги имел возможность познакомиться с основными проблемами внешней политики и дипломатии в их историческом развитии и рассмотреть основы дипломатической службы главных типов государ ...